Автор Європейська комісія офіційно віднесла Росію до переліку країн, що становлять високий ризик у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Рішення ухвалили після чергового аналізу, який ЄК провела в межах оновлення власного списку.
У повідомленні комісії йдеться, що огляд країн поза межами FATF, членство яких призупинене, має бути завершено до кінця 2025 року. Цей процес був запущений ще в липні разом із ухваленням Делегованого регламенту, який визначає нові підходи до формування ризикового списку ЄС.
Перевірка дійшла чіткого висновку – Росія відповідає критеріям, за якими країну можна кваліфікувати як державу з високим рівнем ризику у сфері запобігання відмиванню коштів. Єврокомісія окремо підкреслила мотив цього рішення.
“Ця перевірка дійшла висновку, що Росія відповідає критеріям для визначення як третьої країни з високим рівнем ризику”.
Після набуття чинності регламенту, на всі організації в ЄС, що працюють за правилами протидії відмиванню грошей, поширюватимуться додаткові вимоги. Вони будуть зобов’язані проводити підвищену перевірку будь-яких операцій, пов’язаних із країнами, внесеними до списку високого ризику.
Делегований регламент набуде чинності після проходження процедури погодження у Європарламенті та Раді ЄС. На це передбачений один місяць, із можливістю продовження ще на місяць.
Росія перебувала у складі FATF з 2003 року, але після початку повномасштабного вторгнення в Україну її членство призупинили. У 2024 році організація не внесла РФ до чорного списку попри заклики України, однак Єврокомісія тепер ухвалила власне рішення щодо рівня загрози.
Таким кроком ЄС посилив контроль за фінансовими потоками, що можуть мати зв’язок із російською юрисдикцією, та підкреслив необхідність додаткових запобіжників для європейської фінансової системи.
Коментарі